· L’operació policial conjunta dels Mossos d’Esquadra i Policia Nacional ha permès desmantellar una organització criminal que portava operant més des de feia dos anys i mig a nivell estatal

· La investigació ha permès detenir 12 persones que participaven en diferents nivells

de la trama, tant en l’execució de contractacions fraudulentes, distribució i punts de venda

· L’operatiu es va dur a terme a Barcelona, València, Saragossa i Madrid, i hi van participar agents de la DIC i de <la Unitat de Ciberdelinqüència UDEF València i el Grup 1r UDEF de Delinqüència Econòmica i Fiscal de Saragossa

Els Mossos d’Esquadra de la DIC, en una operació conjunta amb Policia Nacional, han desarticulat una organització criminal especialitzada en una estafa a gran escala a una empresa de telecomunicacions. La investigació es va iniciar el novembre del 2025 arran d’una denúncia de l’operadora, que alertava de múltiples contractacions fraudulentes. Els autors utilitzaven dades personals obtingudes mitjançant tècniques d’enginyeria social per donar d’alta línies telefòniques i, posteriorment, sol·licitar dispositius d’alta gamma sota fórmules de finançament.

Els investigadors han treballat en estreta col·laboració amb l’equip de Prevenció del Frau de l’empresa de telecomunicacions afectada, operadora que s’ha fet càrrec de tot el frau patit pels seus clients. Gràcies a aquesta col·laboració i a les gestions practicades s’ha pogut definir l’estructura de l’organització criminal i els diferents esglaons i funcions dels seus membres, que havien teixit una xarxa logística per tot el territori nacional.

Les persones que hi havia darrere de l’entramat delictiu es repartien les funcions de direcció, contractació dels terminals —suplantant a clients reals, utilitzant de dades falsificades i realitzant altes fraudulentes de línies telefòniques — i la logística, apoderant-se de les comandes contractades de manera fraudulenta. Per dur a terme aquesta activitat ha estat imprescindible la col·laboració de repartidors de diferents empreses de transport que actuaven en connivència amb els membres de l’organització, simulant les entregues als clients reals prèviament suplantats i lliurant les comandes als membres de l’organització.

La trama operava de manera coordinada des de diverses ciutats, especialment Barcelona, Saragossa, Madrid i València, i mostrava una elevada capacitat d’adaptació als mecanismes de seguretat de l’empresa afectada.

La investigació ha permès localitzar el lloc on s’adquirien els dispositius sostrets per, finalment, distribuir-los al mercat il·lícit, procedint a la detenció del seu responsable.

Fins a la data de l’explotació de la investigació, s’ha identificat un volum molt elevat de contractacions fraudulentes, concretament 788 dispositius sostrets, que es tradueixen en un frau de 1.097.564 euros, amb multitud de clients afectats, als quals en ocasions se’ls ha suplantat la identitat per fer dues o tres contractacions.

En el dispositiu policial dut a terme el passat 27 de maig per desmantellar l’organització delictiva, l’equip conjunt d’investigació va fer diverses entrades i escorcolls a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Granollers, València i Saragossa, procedint a la detenció de 12 persones (1 a Barcelona, 2 a l’Hospitalet de Llobregat, 1 a Saragossa, 1 a València, 1 a Alcalá de Henares i 6 a Granollers).

El dispositiu policial continuarà obert, ja que no es descarta dur a terme més detencions, i es preveu que l’anàlisi tècnica dels equips intervinguts s’allargui durant mesos.